（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性评释大概紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。

伏击本色教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会经受的齐集投票系统：上海证券交游所鼓励大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鼓励大会所经受的表决样式是现场投票和齐集投票相长入的样式 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 齐集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓励大会齐集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等关联规定扩充 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附获胜条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附获胜条款的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（改换稿）》偏执摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处置见解》第十三条规定的重组上市的议案（改换稿）

三、鼓励大会投票雅致事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会齐集投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下总共鼓励账户所执换取类别浅近股和换取品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他样式重迭进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鼓励对通盘议案均表决完结能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形式委用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励亲身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的生意派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关联证券公司加盖公章的生意派司、证券账户讲明偏执向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的生意派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和谈论样式参见“六、其他事项之本次会议谈论样式”。 - 鼓励可经受传真或信函的样式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论样式： - 谈论东谈主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为应用表决权。

委用东谈主执浅近股数： 委用东谈主执优先股数： 委用东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附获胜条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附获胜条款的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（改换稿）》偏执摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处置见解》第十三条规定的重组上市的议案（改换稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。